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2018-12-19

北京市金杜律师事务所
关于广东九州阳光传媒股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书致:广东九州阳光传媒股份有限公司

北京市金杜律师事务所接受广东九州阳光传媒股份有限公司(以下简称“公
司”)委托,指派本所律师出席了公司于2008年4月29日在广州市花都区芙蓉
嶂山前旅游大道,广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心广州乡村记者
俱乐部召开的公司2007年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证
券法》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规章和《广东九州阳光
传媒股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《广东九州阳光传媒股份
有限公司股东大会议事规则》(以下简称“公司股东大会议事规则”)的规定,
出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所律师对
有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所律师仅就本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结
果等事项发表法律意见,不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数
据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的
或用途。本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,
随其他需公告的信息一起向公众披露,本所依法对其中发表的法律意见承担法律
责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司
提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证后,出具法
律意见如下:
1
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会(以下简称“董事会”)负责召集。董事会
于2008年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网刊载了《广东九
州阳光传媒股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。
2、2008年4月16日至18日,广东太阳神集团有限公司、陈海生等45位
股东(合计持有公司10,608,477股,占公司总股本的3.94%)向公司董事会提
交了《关于以公积金向全体股东每10股转增10股》的议案。公司董事会经审查
后同意将该临时提案提请2007年度股东大会审议,并于2008年4月22日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮网刊载了《广东九州阳光传媒股份有限公司关
于2007年度股东大会增加临时提案的补充通知》。
4、本次股东大会于2008年4月29日在广州市花都区芙蓉嶂山前旅游大道
广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心广州乡村记者俱乐部以现场会
议的形式召开,由公司董事长乔平先生主持。
本所律师认为:本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及
通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定;本次
股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致且符合有关法律、法
规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议的股东
出席本次股东大会的股东及股东代理人)共27人,九州天下现金网首页,于股权登记日合计持有
股份109,813,bet9九州,303股,占公司总股本的40.77%。
2、出席会议的其他人员
2
公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师及董事会邀请的其他人员出
席了本次股东大会。
本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规及公司章
程、公司股东大会议事规则的规定。
三、本次股东大会表决程序
本次股东大会就会议通知公告载明的十项审议事项,由出席本次股东大会的
全体股东以记名投票方式逐项进行了表决。具体议案为:
1.《公司2007年年度报告正文及摘要》;
2.《公司2007年度董事会工作报告》;
3.《公司2007年度监事会工作报告》;
4.《公司2007年度财务决算报告》;
5.《公司2007年度利润分配预案》;
6.《公司2007年度证券投资情况的专项说明》;
7.《关于修订公司〈证券市场投资的内控制度〉的议案》;
8.《关于逐步收回公司用于开放式基金投资资金的议案》;
9.《关于续聘会计师事务所的议案》;
10.《关于以公积金向全体股东每10股转增10股的议案》。
上述提案的表决结果为:1-9项提案获得通过;第10项提案未获得通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、
公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效,betway必威集团
四、结论
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大
会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

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